內部統制基本方針

internal control 內部統制基本方針

佐川グローバルロジスティクス株式會社(以下「當社」という。)は、SGホールディングスグループ(以下「SGHグループ」という。)の企業理念「信頼、創造、挑戦」の下、全てのステークホルダーの期待と信頼に応え透明性の高い経営體制を確立するため、內部統制基本方針(以下「本基本方針」という。)を次のとおり定める。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための體制

  • 當社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守して事業活動を行う企業風土を構築するため、SGHグループの「行動憲章」及び「倫理?行動規範」を取締役及び使用人の行動指針とする。また、代表取締役社長が「行動憲章」及び「倫理?行動規範」の精神を繰り返し伝えることにより、これらを取締役及び使用人に浸透させるとともに、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周知徹底する。
  • 當社は、関連法規に従った規程及び手順書等を策定するとともに、経営環境の変化等に対応するため、本基本方針をはじめ規程及び手順書等を継続的に見直し、実効性の確保に努める。
  • 當社は、不正?不祥事の発生等を防止、又は早期発見することを目的に「內部通報規程」を定め、SGHグループの內部通報制度である「コンプライアンス?ホットライン」の利用を促進する。窓口に寄せられた通報に対しては、「內部通報規程」に従い速やかに適切な措置をとる
  • 當社は、社會の秩序や安全を脅かす反社會的勢力の排除を目的として「反社會的勢力排除規程」を定め、不當要求への応諾、裏取引、資金提供は一切行わないなど、反社會的勢力との関係遮斷を徹底する。また、反社會的勢力に対しては、外部専門機関と連攜の上、組織的かつ法的に対応し、取締役及び使用人の安全確保を最優先する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する體制

  • 當社は、情報資産の適切な維持?管理を図るため、「情報セキュリテ?;痉结槨工蚨à?、情報セキュリティ管理體制を構築する。
  • 當社は、取締役の職務執行に関する重要な情報?決定事項等を、法令及び関連規程に従い適切に保存、管理する。
  • 上記(2)の情報は、適時閲覧可能な狀態を維持する。
  • 當社は、個人情報を法令及び「個人情報保護規程」に基づき適切に管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の體制

  • 當社は、リスク管理を適正かつ効率的に行うため、「リスクマネジメント規程」を定め、リスクマネジメント體制を構築するとともに、企業経営、事業活動若しくは企業イメージに損失をもたらす、又は社會一般に重大な影響を及ぼす事象に対し、適切に対応する。
  • 當社は、「リスクマネジメント會議」を定期的に開催し、リスクの顕在化防止及び最小化並びにリスク顕在化による損失の低減を図り、リスクマネジメント體制の強化を推進する。
  • 當社は、緊急事態に対しても、事業中斷を最小限にとどめ社會における役割を果たすために、事業継続計畫(BCP)を定め、事業継続マネジメント(BCM)體制を構築?運用する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための體制

  • 取締役は、取締役會において定められた組織機構、職務権限に基づき、職務を執行し、取締役會は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう執行狀況を監督する。
  • 當社は、取締役の間で経営課題を検討し、取締役及び監査役による重要な経営情報を共有するための會議を適時開催し、取締役會における効率的な経営の意思決定を行う。
  • 當社は、経営効率の向上を図るため、「経営計畫管理規程」を定め、取締役會において中期経営計畫及び単年度予算を決定し、取締役は、それらに基づき効率的な職務の執行を行う。

5.SGHグループにおける業務の適正を確保するための體制

  • 當社は、SGHグループの「行動憲章」及び「倫理?行動規範」により、共通の行動指針を遵守することを徹底する。
  • 當社は、當社子會社の自主獨立を尊重しつつ、経営管理に関する支援を行う。
  • 當社は、「SGHグループ経営戦略會議」及び「SGHグループ管理部門責任者會議」を定期的に開催し、SGHグループの経営方針、重要な決定事項?報告事項等を共有することで、経営全般に対する指導及び管理の実効性を高める。
  • 當社は、経営活動上の重要な意思決定事項について、SGHグループ統一基準として定める「職務権限規程」に基づき、必要な事前協議、取締役會への報告を行い又は取締役會の決議を得て行う?!嘎殑諛叵抟幊獭工嘶扭匾蕡龊悉摔希樱钎郓`ルディングス株式會社取締役會への報告を行い又は同社の取締役會の承認を得る。
  • 當社は、財務報告の信頼性を確保するため、「経理規程」、関連手順書及びマニュアル等を定める。また、適宜外部専門家の意見を聴取し、モニタリングや監査の體制を構築する。
  • 當社の內部監査部門は、定期的に內部監査を実施し、取締役會において監査結果を報告する
  • 當社は、SGホールディングス株式會社內部監査部による定期的な內部監査を受け、取締役會において監査結果
  • 代表取締役社長は、改善を必要とする事項について効果的な改善施策を検討し、自ら定めた期限內に実行する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人及び當該使用人の取締役等からの獨立性等に関する事項

當社は、監査役が求めた場合は、その職務遂行を補助する使用人を配置する。當該使用人の定數及び資格要件等については、監査役と協議の上、決定する。また、取締役等からの獨立性及び監査役からの指示の実行性を確保するため、當該使用人に関する人事異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の同意を要する。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための體制その他の監査役への報告に関する體制

  • 當社の取締役及び使用人並びに子會社の取締役、監査役及び使用人は、當社監査役及びSGホールディングス株式會社監査役に対して、法定の事項に加え、次の事項を遅滯なく報告する。
    • 會社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
    • 內部監査の結果
    • 內部通報制度による通報の狀況
    • その他監査役から報告を求められた業務執行に関する事項
  • 當社は、取締役や使用人が、內部通報制度に基づく通報や監査役に対する報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けないよう、適切に対応する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための體制

  • 監査役は、法令等に定められた権限を行使し、會計監査人及び內部監査部門をはじめとする社內の組織と連攜し、取締役の業務執行の適法性、妥當性、効率性について監査を実施する。
  • 監査役は、その職務の遂行に當たり必要と認めるときは弁護士、公認會計士、コンサルタントその他の外部専門家を任用する。
  • 監査役は、取締役會に出席するほか、必要と認める重要な會議に出席する
  • 監査役は、代表取締役及び會計監査人と定期的に會合を持ち、情報?意見交換を行う。
  • 當社は、監査役が職務の執行について生じる費用の支払を求めた場合は、當該監査役の職務の執行に必要でないと認められたときを除き、これを負擔する。

2021.11.16 改定[2022.01.01 施行]

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